Ludhiana 700 Crore GST Scam: दुबई में बैठे युवक के नाम पर बनाई फर्जी कंपनियां, चिकन सूप की रेहड़ी वाला भी आरोपित

 

लुधियाना। पंजाब में 700 करोड़ रुपये की बोगस बिलिंग (Bogus Billing) मामले में विभाग अभी पूरी जानकारी देने से बच रहा। कई ऐसी परतें हैं जिन्हें विभाग ने पर्दे के पीछे ही रखा है। अभी तक की जांच में एक ऐसा युवक भी सामने आया है कि जो विदेश में रहता है लेकिन उसके नाम से फर्जी कंपनियां बनाकर आरोपित बोगस बिलिंग कर रहे थे। आरोपित सूप की रेहड़ी लगाने वाले विनोद कुमार के नाम पर भी फर्जी कंपनी चला रहे थे। 

विदेश में रहने वाला युवक दुबई में रहता है। वह लाकडाउन के बाद से अब तक भारत नहीं आया है। जीएसटी विभाग का नोटिस मिलने पर वह विभाग के जालंधर स्थित कार्यालय में पेश हुआ। उसने विभाग को बताया कि आरोपितों ने उससे कागजात लिए थे। उन्हीं कागजात के आधार पर उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के बोगस बिल काट दिए हैं। परतें खुलने के साथ ही अधिकारियों को पूरा नेटवर्क समझ आ गया। बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनिंदर शर्मा उर्फ मनी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सूप की रेहड़ी वाला भी आरोपित

विनोद कुमार अमलोह रोड पर चिकन सूप की रेहड़ी लगाता है। उसके नाम पर फर्जी फर्म बनाकर आरोपित उसे हर महीने कुछ पेमेंट देते थे। जरूरत पड़ने पर उसके हस्ताक्षर भी करवाए जाते थे। पूछताछ में उसने माना कि आरोपितों ने कापर स्क्रैप और होजरी की फर्जी कंपनियां पंजाब और दूसरे राज्यों में बनाई थीं। आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

मनी को कांग्रेस से नहीं मिली टिकट तो आप से लड़ा चुनाव

मामले का मुख्य आरोपित मनिंदर शर्मा उर्फ मनी है। रेलवे लाइन पार ललहेड़ी रोड की नंदी कालोनी में रहने वाले मनी का नाम लाकडाउन में चर्चा में आया था। उसने लोगों को सैनिटाइजर बांटे और फिर कांग्रेस नेताओं के साथ नजदीकी भी बढ़ाई। वह खुद को वार्ड छह से कांग्रेस का इंचार्ज भी बताने लगा था। उसने सरकार से आना वाला राशन भी लोगों को खूब बांटा।

नगर कौंसिल चुनाव में जब उसे वार्ड छह से कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आप की टिकट पर उसने पार्षद का चुनाव लड़ा। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और वह तीसरे स्थान पर रहा। मनिंदर शर्मा की कांग्रेस और आप नेताओं के साथ फोटो खूब वायरल हो रही है।

बोगस बिलिंग से सरकार को 700 करोड़ का चूना

शनिवार को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) की नौ टीमों ने लुधियाना के खन्ना में रेड की थी। इस दौरान पांच लोगों को कर चोरी के मामले में पकड़ा गया है। इनमें आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछले महीने ही खन्ना नगर कौंसिल चुनाव लड़ने वाला मनिंदर शर्मा भी शामिल है। विभाग के अनुसार कुल 700 करोड़ की बोगस बिलिंग इस गिरोह के सदस्यों ने की है। सभी को जेल भेज दिया गया है।

ऐसे पकड़ में आया जीएसटी स्कैम, दस हजार कमाने वाले के खाते में 13 करोड़ का लेनदेन

पंजाब में जीएसटी फर्जीवाड़े की परतें खुलनी शुरू हाे गई है। विभाग की जांच में हैरानीजनक खुलासे हाे रहे हैं। जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया कि 10 हजार रुपये महीना कमाने वाले एक व्यक्ति के बैंक खाते में 13 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। इसके बाद मामले की परतें खुलती गईं। एक अकाउंटेंट के घर पर छापामारी कर दस्तावेज बरामद किए गए। उसके पास से जब्त किए गए सीपीयू की हार्ड डिस्क की जांच करने की कोशिश की जा रही है। उस हार्ड डिस्क से कई नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

44 फर्जी कंपनियां बनाकर 700 करोड़ रुपये की बोगस बिलिंग

आरोपितों ने 44 फर्जी कंपनियां बनाकर 700 करोड़ रुपये की बोगस बिलिंग कर विभाग को 122 करोड़ रुपये के टैक्स का चूना लगाया है। कार्रवाई के लिए विभाग की दूसरे जिलों से भी नौ टीमें खन्ना पहुंची थीं। शनिवार तड़के साढ़े चार बजे सभी टीमों ने एक साथ नौ ठिकानों पर छापामारी की। पांचों आरोपितों को पकड़ने के बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी के भट्टियां स्थित रेस्ट हाउस ले जाया गया। पूछताछ के बाद पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया जबिक दो अब भी फरार बताए जा रहे हैं।

ईटीओ कर रहे थे सभी टीमों को लीड

छापामारी करने के लिए होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब सहित अन्य जिलों की टीमें भी खन्ना पहुंची थीं। एटीसी मनजीत चीमा, ईटीओ अमन गुप्ता, ईटीओ सौरभ सिंगला, ईटीओ रुद्र मनी शर्मा, ईटीओ डा. हरप्रीत सिंह, ईटीओ अरविंद शर्मा, ईटीओ बलदीप कर्ण सिंह, ईटीओ कमलप्रीत सिंह, ईटीओ करणवीर सिंह इन सभी नौ टीमों को लीड कर रहे थे।